非公開
デジタルバンクにおける金融犯罪対策（AML/CFT等）の中核として、取引モニタリング、フィルタリング、顧客管理等業務の企画・実装・継続的改善を担っていただきます。新しいチャネルやサービスにふさわしい仕組みを開発・運用し、システム開発、委託先や関連部署と連携しながら法令遵守・顧客保護・社会的責任の実現に貢献いただくポジションです。
※下記業務を、スキル・ご経験に合わせてご担当いただくことを想定しております。
・金融犯罪対策にかかる取引モニタリング等業務の企画・運用・改善
・取引モニタリング等シナリオ・ルール設計、基準や閾値の見直しおよびシステム仕様（要件出し・開発・テスト）管理
・金融犯罪対策業務のアウトソース先・委託先の選定、管理、委託先との連携・品質管理
・検知された取引の事実関係調査、疑わしい取引の分析・当局届出プロセスの設計・推進
・関係各部（システム部門、営業部門、リスク管理部門など）との業務フロー構築・プロジェクト推進
・金融犯罪対策に関する社内規程やマニュアルの整備
・親会社やグループ会社との金融犯罪対策連携・ノウハウ共有
コンサルタント
橋本 和樹