非公開
デジタルバンクにおける金融犯罪対策（マネー・ローンダリング／テロ資金供与対策（AML/CFT）／経済制裁／贈収賄・汚職防止等）の体制整備・運用に携わり、法令・ガイドライン改正への柔軟な対応力、グループ横断での実務・ガバナンス推進力を発揮いただくポジションです。開業前後のガイドライン準拠や、当局対応、内部体制構築の中核を担い、全社の安心・信頼の担保に貢献いただきます。
※下記業務を、スキル・ご経験に合わせてご担当いただくことを想定しております。
・犯収法および金融庁マネー・ローンダリング/テロ資金供与対策ガイドライン等に準拠した全社態勢（金融犯罪コンプライアンスプログラム）の企画・導入・運用
・新規サービスやビジネス拡大時のリスク評価・対応方針の策定
・法令・ガイドラインの改正動向の常時モニタリングと、必要な規程・業務フロー等の改定
・営業部門やシステム部門等、関連部署との協働による高リスク業種・業態等に対するリスク低減策の検討・導入
・親会社・グループ会社や外部パートナーとの方針調整・情報共有
・監督当局・監査法人対応、各種届出・報告業務、指摘事項への改善対応
・社員・関係者向けの教育、研修、ガイドライン策定
・金融犯罪対策関連プロジェクト、体制強化施策の推進
コンサルタント
橋本 和樹