株式会社カンム
法令要件を現場で運用できる仕組みに変え、AML/CFT態勢を継続的に改善できる状態をつくっていただきます。
【具体的内容】
・AML/CFT領域の企画・改善推進
・法令・ガイドライン・監査観点を踏まえ、現行業務の課題を整理
・必要なルール、業務フロー、マニュアル、チェック体制を設計・改善
・Opsやシステム担当と連携し、実装可能な形に落とし込み
・モニタリング機能の安定運用と改善
・STR運営、AML/CFT準拠性確認、研修などの運用を安定化
・運用状況の見える化と、改善テーマの継続推進
【業務内容変更の範囲】会社の定める業務
コンサルタント
八巻 登