AML・CFTにかかる企画立案業務
【業務内容変更の範囲】会社の定める範囲
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コンプライアンス部門におけるAML/CFTに関する業務（次期マネージャー候補）
【仕事の内容】
・AML/CFT体制整備にかかる業務
・取引モニタリング、フィルタリングに関する業務
・上記に関する部…
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①マネロン・テロ資金供与対策に関するITシステム（顧客管理・取引モニタリング・フィルタリング等）の追加開発等の要件定義、業務・事務フローの検討、外部開発ベンダーとの協議・調整、開発内容に応じた事務手続…
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コンプライアンス統括部情報セキュリティ課は、情報セキュリティ全般に関する企画・立案および管理を担っているほか、グループ会社や海外店のガバナンスも行っております。主には以下のような業務を担当します。
1…
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- 正社員
- グローバル企業
- 産休育休取得実績あり
- フレックスタイム
- 転勤なし
- 語学が生かせる
- 一部在宅勤務
運用リスク管理、運用パフォーマンス評価およびそれらを行うためのデータマネジメントが主要業務です。
現在の業務をDX等を活用して改良し、より良い運用リスク管理グループの業務を行うことを目指しています。
…
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経済制裁規制の遵守に関する業務全般
・経済制裁に関する規制遵守に向けた行内方針の策定、行内態勢の改善と高度化
・経済制裁対象国や経済制裁対象者が関与する個別取引・個別案件に対する対応
・上記に伴う社内…
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- 正社員
- 従業員1000名以上
- 年間休日120日以上
- フレックスタイム
- 管理職
- 一部在宅勤務
【業務内容】
AML/CFT対策担当として以下業務のいずれかをご担当いただきます。
・法人モニタリング：法人取引における疑わしい取引の調査、顧客受入方針等に沿った部店との協議、エスカレーション対応等…
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- 正社員
- 上場企業
- グローバル企業
- 従業員1000名以上
- 年間休日120日以上
- 一部在宅勤務
【部署概要】
スクリーニング課は、変動する経済制裁規制を遵守する為、日々更新される経済制裁対象者のリストや規制の内容に基づき、銀行に持ち込まれる海外送金および貿易金融（ドキュメンタリー）取引のスクリー…
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・投資信託の法定開示資料や契約書類の法令・規制面に係るチェック
・その他ディスクロ資料のコンプライアンスチェック
・社内規程等の整備・管理
・運用ガイドラインのモニタリング業務
・監督官庁、協会等の窓…
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社
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■契約書のレビュー・ひな形作成／管理等
・ライセンス業務にかかる各種契約書、業務委託契約書、秘密保持契約書のリーガルチェック
■法務相談対応
・法令・ガイドライン等に関する解釈や契約書の条項に関す…
ＳＢＩマネープラザ株式会社
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【職務概要】
生命保険会社における法務・コンプライアンス部門のメンバーとして、契約書審査や法務相談、募集コンプライアンス対応、全社的なコンプライアンス態勢の構築・推進など、幅広い業務をご担当いただきま…
ＳＢＩ生命保険株式会社
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- 正社員
- 年間休日120日以上
- 女性が活躍
- 転勤なし
- 一部在宅勤務
【職務内容】
金融犯罪全般（AML、CFT、CPO、経済制裁違反、不正アクセス・不正送金、
デビットカード不正利用など）に関する防止策の企画・高度化推進、モニタリング、
オペレーション業務を担当いただ…
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コンプライアンス統括部情報セキュリティ課は、情報セキュリティ全般に関する企画・立案および管理を担っているほか、グループ会社や海外店のガバナンスも行っております。主には以下のような業務を担当します。
1…
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- 正社員
- 上場企業
- 従業員1000名以上
- 年間休日120日以上
- 女性が活躍
①情報セキュリティ関連システム（メール監査システム、Webフィルタリングシステム、DLP、CASB等）利用に関する情報セキュリティ要件整理/取纏め、導入企画、利用ルール整備、社内相談/問合せ対応
②メ…
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- 契約社員
- 年間休日120日以上
- 転勤なし
- 語学が生かせる
- 一部在宅勤務
下記２つのうち、いずれかに従事していただく方を募っております。
（モニタリング）
(1) 市場取引に関するモニタリング
⇒株式先物、債券先物および債券現物取引を2線のコンプライアンスの立場で…
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①コンプライアンス態勢の企画・立案
グローバル・ピアとそん色ないコンプライアンス態勢を構築するにあたり、ターゲット・オペレーティング・モデルの精緻化、実装のための実務的な企画・立案を遂行する業務
②…
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＜Product Delivery Risk IT PM/BA＞
・リスク管理システムにおける業務/システム要件整理
・リスク管理システムにおけるPM業務
・リスク値計算等、リスク管理部門の業務…
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【主な業務内容】
募集コンプライアンスに関する企画・管理
└募集資料研修資料等の審査
└不適正募集疑義事案等の調査業務
└募集コンプライアンス関連情報の分析等
└代理店業務点検の企画運営
└…
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- 正社員
- 上場企業
- グローバル企業
- 従業員1000名以上
- 年間休日120日以上
- 一部在宅勤務
【ポジション概要（募集の背景・目的）】
グループ全体のコンプライアンス態勢強化、維持・向上に取り組んでいます。経営環境の変化やグローバルにビジネスが進展するなか、ビジネス理解やAI活用等によるデータ分…
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〇金融犯罪対策（AML/CFT：アンチマネー・ロンダリング/テロ資金供与対策）等に関する各種業務に取り組んでいただきます
業務領域例：顧客管理（カスタマー・デューデリジェンス）、取引フィルタリング、…
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