非公開

①マネー・ローンダリング等防止対策（反社リスク管理を含み、以下AMLと表記）に係る態勢整備の企画・立案および運用・改善。
②顧客等フィルタリングに係る統括管理。
③取引モニタリングに係る調査・分析・改善。
④疑わしい取引に係る統括管理・判定補助・分析。
⑤その他所掌業務に関する各部照会やエスカレーションへの対応。
⑥AML関連の社内情報発信や研修実施、外部諸機関との連携・調整。
⑦AMLに関する事案や計数の社内/社外(監督官庁等)への報告対応。
⑧その他AML部門の運営に関する諸業務。

大手総合金融グループに属し、特定分野に強みを発揮する「サブバンク」として、より魅力的な金融商品・サービスを提供することで、お客さまのニーズにお応えし、より一層ご利用いただける銀行を目指す。
福利厚生がしっかりしており、男女問わず働きやすい環境。
グループ内での異動（グループ内転職）も可能なので、幅広いキャリアパスが描けるのも魅力。

コンサルタント中島潤子

募集要項

職種	法務・知財／法務（事業会社）、法務・知財／コンプライアンス(事業会社)
年収	600万円～950万円
勤務地	東京都
応募資格	①銀行等の預金受入金融機関での実務経験に基づく、取扱業務（預金・為替・融資他）への全般的な理解。（経験年数5年以上が目安） ②内、マネー・ローンダリング等防止に関わる対応に携わった経験に基づく、当該対応についての基本的な理解。（企画・管理部門だけでなく、事務部門や営業部門における経験でも可。少なくとも6ヶ月以上の従事経験が望ましいが、適性や素養により応相談） ③監督官庁が発出するガイドラインほか各種資料等の読込みが苦にならず、それらの正確な理解に基づいて、論理的に適切かつ合理性のある課題認識や対応検討・実行ができること。【歓迎要件】・金融財政事情研究会のAML/CFTスタンダード、同オフィサー、同オーディターのいずれか、またはこれらに相当する資格を保有していれば、なお望ましい。・主にReadingにおける英語力（TOEIC700点相当）があれば、なお望ましい。
学歴	四大卒以上
雇用形態	正社員（期間の定めなし）,契約社員
勤務時間	9：00～17：00 実働時間：7時間
休日・休暇	土、日、祝日年間休日　120日年末年始休暇慶弔休暇、公職休暇、産前産後休暇、育児休職、ボランティア休暇・休職、看護休暇、介護休職、夏季連続休暇取得推進など
待遇・福利厚生	研修制度住宅制度／借上社宅、住宅手当制度保養所／直営保養所(軽井沢・賢島・嵐山)やリゾートマンションの他、全国に契約保養所有り各種制度／持株会、スポーツクラブ優待、慶弔金など健康保険、厚生年金、労災、雇用保険通勤交通費（全額）